1. Verantwortlicher

Dr. Mathias Lorenz, Steuerberater
Mühlweg 9, 74196 Neuenstadt am Kocher
E-Mail: info@lorenzsteuerteam.com · Telefon: +49 1520 4937445
 

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre im Formular angegebenen Daten, um

• Ihre Anfrage zu bearbeiten und ein individuelles Beratungsangebot inkl. Honorarschätzung zu erstellen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO – vorvertragliche Maßnahmen auf Ihre Anfrage hin),
• im Falle einer Mandatsanbahnung unserer gesetzlichen Pflicht zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (§§ 10 ff. GwG) nachzukommen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO – rechtliche Verpflichtung).

3. Kategorien verarbeiteter Daten

Kontaktdaten, Angaben zu Ihrem Beratungsanliegen und Ihrer wirtschaftlichen Situation, GwG-Identifizierungsdaten (Geburtsdatum, -ort, Staatsangehörigkeit, Ausweisdaten), Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und Rückseite), bei juristischen Personen ggf. Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten.

4. Empfänger

Die Daten werden ausschließlich innerhalb unserer Kanzlei verarbeitet. Für die technische Bereitstellung des Formulars und der Upload-Funktion nutzen wir Microsoft 365 als Auftragsverarbeiter auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrags und der EU-Standardvertragsklauseln. Eine sonstige Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

5. Speicherdauer

Kommt kein Mandat zustande, löschen wir Ihre Daten spätestens sechs Monate nach Abschluss der Anfrage. Die im Rahmen der GwG-Identifizierung erhobenen Daten und die Ausweiskopie bewahren wir gemäß § 8 Abs. 4 GwG fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf.

6. Freiwilligkeit der Angaben

Kontaktdaten und Anliegen sind freiwillig, aber für die Bearbeitung erforderlich. Die Identifizierungsdaten und die Ausweiskopie sind gesetzlich vorgeschrieben, sobald ein Mandat begründet werden soll; ohne diese Angaben können wir kein Mandat übernehmen.

7. Ihre Rechte

Auskunft (Art. 15), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung (Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20) und Widerspruch (Art. 21 DSGVO), soweit die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, z. B. beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.